TERCERIZACAO E CONSULTORIA DE PLD-FTP, COMPLIANCE E INTEGRIDADE LTDA

que tem como atividade principal Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, estabelecida no municipio de Barueri - SP, com o numero 57411515 base do seu cnpj, teve sua abertura há 6 meses , tendo como Sócio Aml Group Holding Ltda.
De acordo com os dados publicos da RFB Base 23/03/2025, a empresa encontrava-se em situação cadastral Ativa.

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TERCERIZACAO E CONSULTORIA DE PLD-FTP, COMPLIANCE E INTEGRIDADE LTDA

CNPJ - Número de Inscrição

57.411.515/0001-00 – MATRIZ

Data de Abertura
24/09/2024

Nome Empresarial
TERCERIZACAO E CONSULTORIA DE PLD-FTP, COMPLIANCE E INTEGRIDADE LTDA

Porte da Empresa
05 - DEMAIS

Título do Estabelecimento {Nome Fantasia}
AML OUTSOURCING

Situação Cadastral 02 - ATIVA

CNAE Fiscal Principal
6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

CNAE Fiscal Secundaria
6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação
6461-1/00 - Holdings de instituições financeiras
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
7320-3/00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública

Narureza Juridica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

Logradouro
Alameda Mamore 535

Bairro
Alphaville Industrial

Complemento
Conj 1110 Andar 11

CEP
06.454-040

Cidade Barueri UF:

Código País
- BRASIL

Telefone
(31)32444800

Correio Eletrônico
ka*****r

uadro ocietário

Identificador do Sócio 2 - PESSOA FÍSICA Nome do Sócio / Razão Social Andria Santos Schultz De Souza Pesquisar Por Nome CPF/CNPJ Sócio *695760 Qualificação Sócio 05 Administrador Data de Entrada na Sociedade 24/09/2024 País BRASIL Representante Legal *000000 Nome do Representante Qualificação do Representante 00 Não informada Faixa Etária Entre Quarenta e Um e Cinquenta Anos!

Identificador do Sócio 2 - PESSOA FÍSICA Nome do Sócio / Razão Social Luis Carlos De Souza Ramiro Pesquisar Por Nome CPF/CNPJ Sócio *322728 Qualificação Sócio 05 Administrador Data de Entrada na Sociedade 24/09/2024 País BRASIL Representante Legal *000000 Nome do Representante Qualificação do Representante 00 Não informada Faixa Etária Entre Quarenta e Um e Cinquenta Anos!

Identificador do Sócio 2 - PESSOA FÍSICA Nome do Sócio / Razão Social Sandra Madza Buck Pesquisar Por Nome CPF/CNPJ Sócio *752048 Qualificação Sócio 05 Administrador Data de Entrada na Sociedade 24/09/2024 País BRASIL Representante Legal *000000 Nome do Representante Qualificação do Representante 00 Não informada Faixa Etária Entre Quarenta e Um e Cinquenta Anos!

Identificador do Sócio 1 – PESSOA JURÍDICA Nome do Sócio / Razão Social Aml Group Holding Ltda Pesquisar Por Nome CPF/CNPJ Sócio 56776903000113 Consultar Qualificação Sócio 22 Sócio Data de Entrada na Sociedade 24/09/2024 País BRASIL Representante Legal *695760 Nome do Representante ANDRIA SANTOS SCHULTZ DE SOUZA Qualificação do Representante 05 Administrador Faixa Etária Não se aplica!

1.0.17 - Base 23/03/2025